ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Відкрите акціонерне товариство „ЖИТОМИРМОЛОКО” (Україна, м. Житомир, пров. Бічний, 11) повідомляє про проведення 06 вересня 2011 року о 14 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (10000, м. Житомир, вул. Першого Травня, 12/5 (Міський Палац культури).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1000 год. до 1300 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 31.08.2011р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ)
1.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2.Обрання членів лічильної комісії.
3.Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
4.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.
5.Звіт Виконавчого органу за 2010 рік. Звіт Ревізора за 2010 рік, Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010р.
8.Про затвердження укладених Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про затвердження яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.
9.Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Житомирмолоко» на Публічне акціонерне товариство «Житомирмолоко», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
12.Припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу Товариства.
13.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізором.
14. Про надання згоди виконавчому органу Товариства та директору ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ВАТ «Житомирмолоко» на укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів про внесення змін до договорів застави та іпотеки у зв’язку із внесенням змін до Генеральної угоди № 151207N4 від 26.06.2007року, укладеної між АТ «Укрексімбанк», ТзОВ «Комо-Експорт», ТзОВ «ТД»Західна молочна група» та ВАТ «Ковельмолоко».
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, 3 поверх, кімната №312. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Тарасюк Ростислав Васильович, тел..(03656) 3-00-02
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.
Директор

Основні показники фінансово-господарської
діяльності за 2010р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний Попередній
Усього активів 10498 10990
Основні засоби 429 1061
Довгострокові фінансові інвестиції 448 448
Запаси 62 62
Сумарна дебіторська заборгованість 9556 9410
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 9
Нерозподілений прибуток (379) 0
Власний капітал 2206 2490
Статутний капітал 8474 8474
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 197 26
Чистий прибуток (379) (438)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4842260 4842260
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 2 2

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному виданні "Бюлетень. Цінні папери України" № 141 від 01.08.2011р.