ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

Дата розміщення: 06.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	Товариство не є фiнансовою установою
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	Товариство не є фiнансовою установою
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	Товариство не є фiнансовою установою
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	Товариство не є фiнансовою установою
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	Товариство не є фiнансовою установою
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	Товариство не є фiнансовою установою
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	Товариство не є фiнансовою установою
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	Товариство не є фiнансовою установою
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	Товариство не є фiнансовою установою
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	Товариство не є фiнансовою установою
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	Товариство не є фiнансовою установою
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності	Товариство не є фiнансовою установою
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	Товариство не є фiнансовою установою
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	Товариство не є фiнансовою установою
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	Товариство не є фiнансовою установою
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	Товариство не є фiнансовою установою
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	Товариство не є фiнансовою установою
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг	Товариство не є фiнансовою установою
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	Товариство не є фiнансовою установою
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	Товариство не є фiнансовою установою
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	Товариство не є фiнансовою установою

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.