Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісіїПро обрання голови та секретаря загальних зборів.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.Затвердження річного звіту та балансу за 2015р.Визначення порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2015р.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Житомирмолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень. По всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|