Дата розміщення: 22.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.06.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:1.Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 2. Обрання членів лічильної комісії. 3. Затвердження умов Договору із депозитарною установою. 4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів. 5. Звіт Виконавчого органу за 2014 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2014р.8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 9. Обрання членів Наглядової Ради. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. 11. Прийняття рішення щодо укладання з АТ «Укрексімбанк» правочинів до договорів застави/іпотеки. 12. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіхправочинів, спрямованих на реалізацію прийнятого рішення.13. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення. По всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|