| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.07.2014 |
| Кворум зборів** |
95.01 |
| Опис |
Порядок денний:1.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.2.Обрання членів лічильної комісії.3.Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.4.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.5.Звіт Виконавчого органу за 2012р. 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012р., 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р., 2013 рік.7.Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2012р., 2013р.8.Прийняття рішення про укладення та/або затвердження укладених з AT «Укрексімбанк» правочинів до договорів застави /іпотеки, укладених між ПАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та AT «Укрексімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-експорт» за Генеральної Угоди №151207N4 від 26.06.07р. укладеною між ТОВ «Комо-експорт» та AT «Укрексімбанк» (ліміт в розмірі еквіваленту 446 892 685,0 грн.) у зв'язку із продовженням строку дії Генеральної угоди на 5 років, - до червня 2019 року.9.Прийняття рішення щодо укладання відповідних правочинів до договорів застави/іпотеки укладених між AT «Укрексімбанк» та Товариством щодо актуалізації вартості заставного майна з урахуванням проведеної переоцінки.10.Надання згоди та повноважень Директорам ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград- Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» на укладення (підписання) всіх необхідних правочинів.11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів.12.Прийняття рішення про продаж об'єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської область.13.Надати дозвіл (повноваження) директору Товариства Говоровій Ользі Анатоліївні на укладення (підписання) від імені Товариства договору купівлі-продажу об'єктів нерухомго майна, які належать на праві власності ПАТ «Житомирмолоко» і знаходяться за адресою: м. Коростишів, вул. Гвардійська, 40, Коростишівський район, Житомирської область.»По всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
23.12.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:1.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.2.Обрання членів лічильної комісії.3.Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.4.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.5.Прийняття рішення виступити перед AT «Укрексімбанк» (далі - Банк) майновим поручителем ТОВ «Комо-Експорт» та ПАТ «Дубномолоко» за виконання останніми кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою від 26.06.07 №151207N4 (далі - Генеральна угода), з лімітом, що не перевищує 446 892 685,00 грн., строком користування кредитними коштами до 25 червня 2019 року, укладеної між Банком та ТОВ «Комо-Експорт» (з урахуванням запланованого включення до Позичальників за Генеральною угодою ПАТ «Дубномолоко»), задля чого передати в наступну заставу/іпотеку майно ПАТ «ЖИТОМИР¬МОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», яке на сьогодні знаходиться в заставі/іпотеці у Банку згідно з Договором застави №151210Z92 від 20.08.10 та Іпотечним договором №151210Z90 від 20.08.10, які підлягають розірванню після укладення договорів наступної застави/іпотеки.6.Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень.7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» із Публічним акціонерними товариством «Державний експортно- імпортний банк України» (AT «Укрексімбанк») протягом одного року з дати прийняття цього рішення.По всіх питаннях порядку денного прийнято рішення одноголосно |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
|