| Опис |
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ)
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу за 2009р. 2011 рік. Звіт Ревізора за 2009р., 2011 рік, Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009р., 2011 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009р., 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009р., 2011 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2009р., 2011р.
8. Про затвердження укладених Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про затвердження яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізійною комісією Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізійною комісією Товариства.
15. Надання згоди та повноважень на укладення (підписання) директору Товариства договорів (змін та доповнень до них), які укладені, будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов’язаннями третіх осіб, де товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
16. Затвердження умов договорів (угод), за якими ПАТ ,,Житомирмолоко” передаватиме ПАТ «КРЕДОБАНК» в іпотеку/заставу нерухоме та рухоме майно окремо та/або як цілісний майновий комплекс, яке в свою чергу належить Товариству на праві власності, що знаходиться за адресою: с. Наталівка, Новоград-Волинський район, вул. Київська,7, в якості забезпечення кредитних зобов’язань ТОВ «Комо-Експорт» перед ПАТ «КРЕДОБАНК».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати розгляду питань:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи, яка є Головою Наглядової ради Товариства, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – представника акціонера, члена Наглядової ради – Мукомела Олександра Васильовича.
2. Обрання членів лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи з числа працівників ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., члени комісії – Жеребець І.В., Кушіль Х.О.
Затвердити Договір Про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 09/12_Р від 26.09.2012 року, укладений із ПрАТ ФА «Схід-Інвест» на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії. «ЗА» 4 599 054 99,99987 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 6 0,00013 %
4.затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи.«ЗА» 4 599 054 99,99987 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 6 0,00013 %
5.Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2009, 2011 роки.
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009, 2011 роки.
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2009, 2011 роки.
«ЗА» 4 599 054 99,99987 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 6 0,00013 %
6.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2009, 2011 роки
«ЗА» 4 599 054 99,99987 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 6 0,00013 %
7.Отриманий за результатами діяльності за 2009 рік Товариством збиток в сумі 438 тис.грн. та за результатами діяльності за 2011 рік Товариством збиток в сумі 260,2 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.
«ЗА» 4 599 039 99,99954 %
«ПРОТИ» 6 0,00013 %
«УТРИМАЛОСЬ» 15 0,00033 %
8.Не приймати рішення з питання 8 порядку денного «8. Про затвердження укладених Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про затвердження яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.»«ЗА» 4 599 042 99,99961 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 18 0,00039 %
9.Не приймати рішення з питання 9 порядку денного «ЗА» 4 599 048 99,99974 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 12 0,00026 %
10.Не приймати рішення з питання 10 порядку денного
«ЗА» 4 599 054 99,99987 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 6 0,00013 %
11.Припинити повноваження Виконавчого органу ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» у складі директора Пташкіна Олександра Едуардовича.
Обрати Виконавчий орган Товариства у складі директора. Обрати директором Товариства - Мукомела Олександра Васильовича.
Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства.
Уповноважити члена Наглядової ради Тищук І.О. на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.
«ЗА» 4 599 045 99,99967 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 15 0,00033 %
Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» персональним складом – Голова Ревізійної комісії – Колинюк Юлія Володимирівна, член Ревізійної комісії – Левицький Віктор Миколайович. «ЗА» 4 599 048 99,99974 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 12 0,00026 %
13.Не обирати Ревізійну комісію Товариства.«ЗА» 4 599 048 99,99974 %
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 12 0,00026 %
14.Не приймати рішення з питання 14 порядку денного «ЗА» 4 599 039 99,99954 %
«ПРОТИ» 6 0,00013 %
«УТРИМАЛОСЬ» 15 0,00033 %
15.Надати згоду та повноваження директору ПАТ ,,ЖИТОМИРМОЛОКО” та директору ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ ,,ЖИТОМИРМОЛОКО” на укладення (підписання) з АТ «УКРЕКСІМБАНК» договорів (змін та доповнень до них), за якими майнові поручителі передаватимуть АТ «УКРЕКСІМБАНК» в іпотеку/заставу нерухоме та рухоме майно, яке їм на праві власності, окремо або як цілісний майновий комплекс, в якості забезпечення кредитних зобов’язань ТзОВ «Комо-Експорт» та ПАТ «Дубномолоко» згідно Генеральної угоди, яка буде укладена з АТ «УКРЕКСІМБАНК».«ЗА» 4 599 045 99,99967% від присутніх ,
94,9772 % від загальної кількості голосів акціонерів
«ПРОТИ» - -
«УТРИМАЛОСЬ» 15 0,00033% від присутніх ,
0,0003 % від загальної кількості голосів акціонерів
16.Не приймати рішення з питання 16 порядку денного «ЗА» 4 599 048 99,99974
«ПРОТИ» 6 0,00013 %
«УТРИМАЛОСЬ» 6 0,00013 %
Позачерговi збори не проводились. |